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                    虛擬貨幣監管再加碼:央行約談部分金融機構 要求切斷支付鏈路

                    所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2021-06-22    作者:admin
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                    人民網北京6月22日電 (記者杜燕飛)監管部門對虛擬貨幣的監管再加碼。繼內蒙古、新疆、云南和四川對虛擬貨幣“挖礦”進行清查后,近日央行就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等銀行和支付機構。

                    央行指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生了非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動,嚴重侵害了人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

                    央行要求,各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。

                    參會機構表示,將高度重視此項工作,按照人民銀行有關要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動,進一步加大排查和處置力度,采取嚴格措施,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

                    隨后,工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司紛紛發文回應,稱將堅決打擊虛擬貨幣相關業務活動。

                    我國監管部門一直對虛擬貨幣持高壓打擊態度,特別是今年以來,整治虛擬貨幣行為上升到了一個更高層面。

                    記者梳理發現,今年5月18日,中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,重申開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務等活動,違反有關法律法規,并涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

                    今年5月21日,國務院金融穩定發展委員會召開五十一次會議。會議強調,強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

                    與此同時,內蒙古、新疆、云南和四川等國內主要虛擬貨幣“挖礦”地區,對“挖礦”采取了嚴厲打擊措施。

                    今年5月25日,內蒙古發改委發布《關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施(征求意見稿)》,對以虛擬貨幣形式進行洗錢、非法集資等違法行為進行查處。對存在“挖礦”企業、人員納入失信黑名單,對公職人員參與虛擬貨幣“挖礦”或為其提供方便與保護的,一律移送紀檢監察機關處理。

                    今年6月起,新疆、云南和四川陸續發布對虛擬貨幣“挖礦”行為企業進行清理整頓的通知,嚴禁各地區立項、批復各類虛擬貨幣“挖礦”項目,對現有的各類虛擬貨幣“挖礦”項目全面關停;堅決查處糾正以大數據、超算中心等名義立項但從事虛擬貨幣“挖礦”的項目主體,禁止向虛擬貨幣“挖礦”行為提供場所、電力支持。

                    業內人士認為,虛擬貨幣容易引發投機交易并催生傳銷、金融詐騙、非法集資等違法犯罪行為,在交易過程中,存在詐騙、洗錢等非法活動,整個行業面臨較大的合規壓力。

                    招聯金融首席研究員董希淼表示,與一般投資品相比,比特幣等虛擬貨幣具有投機性、炒作性、波動性等特點。由于交易市場不成熟、監管規則不完善,虛擬貨幣交易風險極高。而比特幣虛擬貨幣“挖礦”往往以“大數據項目”作為掩護,耗費大量電力,不符合實現碳中和、碳達峰目標,因此,在我國加強虛擬貨幣監管不僅必要而且緊迫。

                    董希淼建議,下一步,應采取針對性措施,開展針對虛擬貨幣“挖礦”和交易行為的集中整治活動。同時,進一步加強和完善投資者教育,提高普通投資者對虛擬貨幣的風險識別和防范能力。
                    轉自人民網


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